Украинцы на пару с фондовыми компаниями обкатали и активно практикуют отмывание денег при помощи ценных бумаг, в частности правительственных облигаций внутреннего госзайма. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе.

Согласно нему, главная особенность подобных операций — покупка ОВГЗ по более высокой цене и продажа по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. По несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

Цель: чтобы физлицо в итоге получило инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. В НБУ подчеркивают, что все это проделывается публичными лицами и их близкими «для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования». Нацбанковцы описали применяемые ими схемы и даже нарисовали для наглядности.

 Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность. Описанную схему регулятор открыто назвал рисковой, и обязал подопечных информировать о ней Госфинмониторинг и другие компетентные органы.

От банков потребовали перестать потакать своим клиентам, выяснять происхождение их денег и всесторонне анализировать покупки-продажи ОВГЗ. Чтобы выяснить:

1. наличие экономической целесообразности (смысла) по соответствующим финансовым операциям;
2. срока хранения ОВГЗ в портфеле ценных бумаг клиента (в частности, незначительный промежуток времени содержания ЦБ);
3. соответствия цены ОВГЗ их справедливой стоимости;
4. цикличности финансовых операций;
5. фактов получения физическими лицами регулярных доходов, а субъектами хозяйствования — регулярных убытков, возникших в результате купли-продажи ОВГЗ;
6. существенного расхождения между размером средств, потраченных на инвестирование в ОВГЗ, и полученной прибылью (убытком)
7. возможную связь между участниками финансовых операций по купле-продаже ОВГЗ.