Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра, где отмывали сотни миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группировка помогала коммерсантам уменьшить налоговую нагрузку.
"Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
Пи время обысков изъяли печати фиктивных предприятий, ноутбуки, документацию и налоговую отчетность. Также была наличность на сумму в 2,6 миллиона гривен. По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел "вывести в тень" примерно 300 млн гривень.
Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализован.
Продолжается досудебное расследование.
Просмотров: 0
- 0
+ 0
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
В пятницу во время сессии Одесского областного совета результате потасовки травмы получила народный депутат Украины и правоохранитель. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
2020-12-05 10:59
В понедельник, 7 сентября, в Харькове неизвестные напали на офис «ПрайдХаба»
2020-09-09 12:10
Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой
2020-09-09 12:00
Интерпол сделал доклад, в котором сообщил о том, что коронавирусная пандемия стала виновницей роста количества преступлений на сексуальной почве, причем, связанных с сексуальной эксплуатацией детей и подростков
2020-09-08 13:40
