Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По данным следствия, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах конвертцентра силовики изъяли доказательства противоправной деятельности группы (телефоны, банковские карты, компьютеры).
Открыто дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций ЛДНР", - говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров российских военных, которые рассказывают, что едят собак, а командиры продают их пайки «налево».
2022-06-10 18:01
Служба безопасности Украины обезвредила в Киеве и Чернигове преступную группу, которая передавала россиянам разведывательные данные и ежемесячно переправляла в россию более 3 млн грн от сбыта оптовых партий амфетамина.
2022-06-03 13:01
Контрразведка спецслужбы задержала участника агентурной сети, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб россии и корректировал ракетные обстрелы на Львовщине.
2022-05-27 18:23