Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена преступная схема, благодаря которой руководители акционерного общества отмывали и выводили в зарубежные оффшоры крупные суммы денег; всего выведено более 17 млн долларов (436 млн грн) кредитных средств украинского банка, 11 июня сообщает пресс-центр СБУ.
"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – сказано в сообщении.
В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь. Согласно экспертному заключению специалистов СБУ, с помощью схемы государству был нанесен ущерб в размере более 436 млн грн. В данный момент руководителю АО вынесено подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также в СБУ инициировали передачц активов АО в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров российских военных, которые рассказывают, что едят собак, а командиры продают их пайки «налево».
2022-06-10 18:01
Служба безопасности Украины обезвредила в Киеве и Чернигове преступную группу, которая передавала россиянам разведывательные данные и ежемесячно переправляла в россию более 3 млн грн от сбыта оптовых партий амфетамина.
2022-06-03 13:01
Контрразведка спецслужбы задержала участника агентурной сети, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб россии и корректировал ракетные обстрелы на Львовщине.
2022-05-27 18:23