Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины разоблачила руководство сетей автозаправочных станций, которые способствовали предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов на более 10 миллионов гривен, объем конвертации наличности составил примерно 1 миллион гривен в месяц", - говорится в сообщении.
Спецслужба установила, что поставщики горючего продавали талоны на горючее предприятиям-заказчикам за безналичную оплату, а потом эти талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы сбывали физическим лицам за наличный расчет, который не отражали в бухгалтерском учете.
"Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам. Схема фиктивного приобретение талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш", - рассказали в СБУ.
Сейчас установлена причастность к этой схеме четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина-курьера. Во время обысков офисов и автомобиля одного из фигурантов правоохранители изъяли документы и черновые записи по ведению незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму более 1,5 млн грн.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров российских военных, которые рассказывают, что едят собак, а командиры продают их пайки «налево».
2022-06-10 18:01
Служба безопасности Украины обезвредила в Киеве и Чернигове преступную группу, которая передавала россиянам разведывательные данные и ежемесячно переправляла в россию более 3 млн грн от сбыта оптовых партий амфетамина.
2022-06-03 13:01
Контрразведка спецслужбы задержала участника агентурной сети, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб россии и корректировал ракетные обстрелы на Львовщине.
2022-05-27 18:23