В Одессе обнаружили и пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с оборотом в более 280 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратура Одесской области.
Центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 млн грн, утверждает прокуратура.
В результате обысков помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Банковские счета фирм с признаками фиктивности были арестованы по решению суда. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Просмотров: 14
- 0
+ 0
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов, принадлежащих семье министра обороны времен президентства Виктора Януковича.
2022-06-13 12:32
В Киевской области задержали 38-летнюю жительницу Борисполя по подозрению в вербовке женщин для занятия проституцией в Турции
2022-01-21 00:08
В Киеве разоблачили медиков, которые занимались подделкой свидетельств о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение в размере от 4 до 6 тысяч гривен
2022-01-10 18:24
Одесская спецпрокуратура инициировала расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего после проведения предновогоднего празднования на территории воинской части
2022-01-06 19:14
