Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, которая обеспечивала в Украине финансирование операций по приобретению военных комплектующих для реализации в санкционные страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным контрразведки, группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в Иран, что противоречит резолюции ООН № 2231 от 20.07.2015.
"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга", - говорится в сообщении.
Во время обысков силовики изъяли деньги в сумме почти 600 тысяч долларов и 235 тысяч евро. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
2022-06-15 18:27
Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров российских военных, которые рассказывают, что едят собак, а командиры продают их пайки «налево».
2022-06-10 18:01
Служба безопасности Украины обезвредила в Киеве и Чернигове преступную группу, которая передавала россиянам разведывательные данные и ежемесячно переправляла в россию более 3 млн грн от сбыта оптовых партий амфетамина.
2022-06-03 13:01
Контрразведка спецслужбы задержала участника агентурной сети, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб россии и корректировал ракетные обстрелы на Львовщине.
2022-05-27 18:23